洗钱金额不大怎么处罚(洗钱金额达到多少会罚款判刑)

洗钱罪的量刑主要因素为洗钱金额,即犯罪数额,但同时还受到洗钱目的、影响程度等多种因素的影响,合并为案件情节,需要综合考虑。犯罪数额不大、情节轻微的,可能处五年以下有期徒刑

本文最后更新时间:  2023-05-09 21:04:31

洗钱罪的量刑主要因素为洗钱金额,即犯罪数额,但同时还受到洗钱目的、影响程度等多种因素的影响,合并为案件情节,需要综合考虑。
犯罪数额不大、情节轻微的,可能处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金,也就是说有一定可能仅处罚金甚至免于起诉,但需要结合上述的具体案件情节分析。
行动建议:洗钱往往是组合型犯罪其中的一环,洗钱行为往往和掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪伴生,故洗钱金额不大不是轻微量刑的先决基础,要看洗钱行为在整个犯罪流程中起到的作用力。

法律依据

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。


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