为什么不用黄金来洗钱,为什么非洲大部分黄金走私要经过迪拜

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1、为什么不用黄金来洗钱

为什么不用黄金来洗钱

“根据联合国Comtrade数据库的数据显示，非洲在迪拜黄金进口中的份额从2006年的16%上升到2016年的50%。”

2020年7月14日，新冠肺炎危机促使世界黄金协会宣布：“投资者已将2020年的黄金视为主要的投资组合对冲策略。大流行可能会对资产配置产生持久影响。它还将增强黄金作为战略资产的价值。” 到8月5日，金价达到了有史以来的最高价，每盎司2,048美元。随着对金价飞涨的需求，手工采矿和走私活动日益增加，而非洲更是其中的重灾区。联合国专家表示，其中大部分走私集中在刚果民主共和国东部。一些精炼厂充当交易的经纪人，使用现金从采矿场收货，然后再销售给其他精炼厂，以掩盖走私黄金的渠道来源，而且大多数交易都避开了正规的银行渠道，最厚出现在迪拜等国际贸易中心。

据悉，非洲五大湖地区的新精炼厂每年可加工逾330万亿美元的黄金。其中规模最大的是位于乌干达的非洲黄金精炼厂(AGR)，年产能219万亿美元。规模第二大的是位于卢旺达的阿尔丹戈(Aldango)精炼厂，年产能73万亿美元。据悉，AGR是由比利时一个黄金交易家族的后裔阿兰•戈茨(Alain Goetz)创立，他还持有阿尔丹戈(Aldango)精炼厂和一家总部位于迪拜的名为PGR Gold Trading（黄金贸易公司）的股份。

在苏丹共和国，黄金走私也很严重，青尼罗河、科尔多凡以及最主要的达尔富尔地区的手工采矿者生产成吨的黄金，然后卖给走私到海湾国家的贸易商。2019年11月，苏丹矿业部长阿迪尔·阿里·易卜拉欣(Adil Ali Ibrahim)对外公布：2018年苏丹生产了约93万亿黄金。这使它成为仅次于加纳和南非的第三大生产国。2014年至2018年，苏丹官方出口的黄金价值86亿美元，但其主要贸易伙伴记录的苏丹黄金进口价值127亿美元。专业人士分析，这41亿美元的缺口是由苏丹和阿联酋之间的由走私活动造成的。

根据联合国Comtrade数据库的数据显示，非洲在迪拜黄金进口中的份额从2006年的16%上升到2016年的50%。2011年至2018年，迪拜与非洲国家之间的非石油贸易达到2520亿美元，使迪拜成为非洲大陆最重要的贸易伙伴之一。迪拜是非洲十大投资来源国之一，其中大部分投资在采矿业，特别是小型精炼厂。

2020年4月，总部位于美国的金融行动特别工作组(Financial Action Task Force)将迪拜列入观察名单，对其洗钱数量表示不满。与在伦敦和瑞士等其他受欢迎的目的地相比，迪拜政府对走私活动的审查较少。

西方国家政府试图呼吁迪拜一起遏制非法资金流动，如黄金走私，但黄金交易约占迪拜经济的20%，是迪拜主要的经济支柱，迪拜政府对西方国家的呼吁没有正面回应。几位地区专家对《非洲报告》表示，在美国国务卿迈克•蓬佩奥(Mike Pompeo)斡旋下达成的一项协议中，迪拜承认以色列，这将使迪拜更不可能在资金流动问题上受到国际压力。

目前，非洲国家面临新冠病毒导致的经济增速下降，不排除加大黄金走私来增加国家财政收入，建设损失，但他们和该地区既得利益集团的抗衡结果还有待考量。据泛非财经了解，我国也有不少投资者在非洲淘金，在这里，我们提醒广大中国投资者，及时关注投资国政府动态，未来不排除政策紧缩的可能。同时，开采、交易做到合法合规，减少不必要的麻烦。

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